彭博12月2日援引知情人士报道，纽约南区美国检察官办公室最近发出数条要求，要求与FTX有密切往来的加密货币投资者和交易公司自愿交出有关FTX员工、创始人Sam Bankman-Fried和旗下投资部门Alameda Research的前负责人Caroline Ellison的信息。
知情人士说，接收对象包括经常在FTX交易的公司、与平台高管有过交谈或持有其他有助于刑事调查的信息。此举通常用于开始挖掘证人、投资者或客户所掌握的潜在信息来源，无需陪审团的传票。
此外，知情人士透露，美国证券交易委员会（SEC）执法部门的律师也向投资或在FTX交易的公司发出了类似信息要求，该部门在对FTX破产事件同时展开民事调查。美国SEC还想加强了解FTX代表告知投资者的内容，以及是否有违反证券法的虚假陈述。